Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 22 kwietnia 2025 r.  na godzinę 15.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wybór Przewodniczącego.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 sporządzonego w trybie art. 382 § 3 KSH. Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

7)     Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.

8)     Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

9)     Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

10) Wolne wnioski.

11)  Zamknięcie obrad.

2. Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 w trybie art. 382 § 3 KSH;
2. sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
4. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024;
5. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.