Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2024 r.  na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 w trybie art. 382 § 3 KSH. Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7)     Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych wynikającej z dokonania korekty błędu, o którym mowa w art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8)      Podjęcie uchwały o podziale zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmiany standardów w rachunkowości.

9)      Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych.

10)     Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11)    Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

12)    Wolne wnioski.

13)    Zamknięcie obrad.

2. Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty: 

a)      sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,

b)      sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,

c)      sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 w trybie art. 382 § 3 KSH,

d)      wniosek Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z dokonania korekty błędu, o którym mowa w art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

e)      wniosek Zarządu co do podziału zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmiany standardów rachunkowości,

f)       wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych,

g)      projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.