Wrocław, dnia 18.03.2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.

8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.

9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11) Rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy -  wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12) Wolne wnioski.

13) Zamknięcie obrad.   

2. Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty: 

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

b. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

c. sprawozdania dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

d. zwięzłą ocenę Rady Nadzorczej sytuacji Spółki;

e. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

f. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

g. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowane przez Zarząd.                                                   

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Za Zarząd:

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu                 Ewa Lipińska - Wiceprezes Zarządu

Wrocław, March 18, 2020