Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2024 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 w trybie art. 382 § 3 KSH. Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7)      Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów w rachunkowości.

8)      Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych.

9)      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

10)    Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11)    Wolne wnioski.

12)    Zamknięcie obrad.

2. Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty:

a)      sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,

b)      sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,

c)      sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 w trybie art. 382 § 3 KSH,

d)      wniosek o pokryciu straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany standardów w rachunkowości,

e)      wniosek o podziale zysku za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych,

f)      projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowane przez Zarząd.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

 

Wrocław, April 10, 2024

 

HDI International AG 

HDI-Platz 1, 30-659

Hannover, Germany

 

Meiji Yasuda Life Insurance Company

1-1 Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, 

100-0005 Tokyo, Japan

 

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 395 § 1, Article 399 § 1 and Article 402 § 3, Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Annual General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on April 25, 2024 at 10.00. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

 

1. Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

1)      Opening of the General Shareholders Meeting.

2)      Appointment of the Chairperson.

3)      Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.

4)      Acceptance of the Agenda.

5)      Presentation of the Supervisory Board report for 2023 under the Article 382 § 3 CCC. Submission additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements for the financial year 2023.

6)      Review and approval of the Management Board report on the company operations for financial year 2023 and financial statements of the Company for financial year 2023.

7)      Adoption of the resolution on the cover of the loss from the previous years, resulting from changes in accounting standards.

8)      Adoption of the resolution on the distribution of the profit for the financial year 2023 and on the payment of dividends from the profit from previous years.

9)      Granting the vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in financial year 2023.

10)    Granting the vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in financial year 2023.

11)    Any other business.

12)    Closing of the Meeting.

 

2. The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the following documents by electronic mail:

a)      the Management Board report on the company operations for financial year 2023 and financial statements of the Company for financial year 2023 with the report of the chartered auditor,

b)      additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 2023,

c)      the Supervisory Board report for 2023 under the Article 382 § 3 CCC,

d)      motion of the Management Board as to the cover of the loss from the previous years, resulting from changes in accounting standards,

e)      the motion of the Management Board as to the distribution of the profit for the financial year 2023 and on the payment of dividends from the profit from previous years,

f)      draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board.

 

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the shareholder register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.