+48 71 36 92 887Wrocław, dnia 28 maja 2021 r.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.
1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
2. Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
c) sprawozdania dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;
e) wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;
f) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowane przez Zarząd.
3. Projektowane zmiany Statutu Spółki.
a) w § 8 wykreślone zostają ust. 4-12 w brzmieniu:
4. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, odcinka zbiorowego akcji albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, na żądanie uprawnionego Zarząd wyda nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka ponosi koszt wydania dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego. Wydanie nowego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji następuje po uprzednim zwrocie przez akcjonariusza uszkodzonego, wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego.
5. Zarząd uprawniony jest do wydawania w miejsce zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji duplikaty tych dokumentów.
6. W przypadku złożenia do Spółki przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu akcji, która została zniszczona lub utracona, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., nr 5, poz. 20), lecz zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Statutu. Do podejmowania wszelkich czynności związanych z wydaniem duplikatu akcji uprawniony jest Zarząd.
7. Wniosek o wydanie duplikatu akcji powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu dokumentu akcji lub jego utracie. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) o zniszczeniu lub utracie dokumentu, dokonując jednocześnie wezwania osób, które są w posiadaniu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, aby w terminie wyznaczonym przez Zarząd - nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia - złożyły ten dokument w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
8. W przypadku braku zgłoszenia się jakichkolwiek osób, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd umarza zniszczony lub utracony dokument akcji i w to miejsce wydaje akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej duplikat akcji.
9. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do danego dokumentu akcji, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, poinformuje o możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, a następnie zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji i zwróci dokument akcji składającemu.
10. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
11. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
12. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odcinków zbiorowych akcji oraz do wydanych uprzednio duplikatów akcji.
b) dotychczasowy § 21 ust. 1 tiret trzeci w brzmieniu:
dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym lub o zniesieniu dematerializacji akcji albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
otrzymuje brzmienie:
dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Za Zarząd:
Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu
Wrocław, May 28, 2021
The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 395 § 1, Article 399 § 1 and Article 402 § 3, Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Annual General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on June 15, 2021 at 10.00. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.
1. Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:
1. Opening of the General Shareholders Meeting.
2. Appointment of the Chairperson.
3. Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.
4. Acceptance of the Agenda.
5. Presentation of the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2020 and motion of the Management Board as to the distribution of the profit for the financial year 2020 and on the payment of dividends from the profit from previous years.
6. Review and approval of the Management Board report on the company operations for financial year 2020 and financial statements of the Company for financial year 2020.
7. Review and approval of the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2020 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2020.
8. Adoption of the resolution on the distribution of the profit for the financial year 2020 and on the payment of dividends from the profit from previous years.
9. Granting the vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in financial year 2020.
10. Granting the vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in financial year 2020.
11. Adoption of the resolution on amendment of the Articles of Association.
12. Adoption of the resolution on amendment of the Regulations of the General Shareholders Meeting.
13. Any other business.
14. Closing of the Meeting.
2. The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the following documents by electronic mail:
a. the Management Board report on the company operations for financial year 2020 and financial statements of the Company for financial year 2020 with the report of the chartered auditor;
b. the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2020 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2020 with the report on of the chartered auditor;
c. additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 2020;
d. the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2020 and proposal of the Management Board concerning the allocation of profit for 2020;
e. motion of the Management Board as to the distribution of the profit for the financial year 2020 and on the payment of dividends from the profit from previous years;
f. draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board.
3. Proposed amendment of the Article of Association:
a) in § 8, item 4-12 shall be deleted, reading as follows:
4. In the event of significant damage to a share certificate, multiple-share certificate, or issuance of a defective or invalid share certificate or multiple-share share certificate, at the request of an authorized holder thereof, the Management Board shall issue a new document, against the costs of issuance thereof. The Company shall bear the costs of issuance of a share certificate or multiple-share share certificate in place of the defective or invalid document. A new share certificate or multiple-share share certificate shall be issued after the holder thereof returns a damaged, defective or invalid share certificate or multiple-share share certificate.
5. The Management Board shall be entitled to issue duplicates of destroyed or lost share certificates.
6. If a shareholder entered in the share register submits an application to the Company for a duplicate share certificate which has been destroyed or lost, the application of the Decree on Redemption of Lost Documents of December 10, 1946 (Journal of Laws of 1947, No. 5, item 20) shall be excluded, but these Articles of Association shall apply. The Management Board shall be authorized to take any action related to the issuance of a duplicate share.
7. The application for the issuance of a duplicate share should indicate the series and number of a relevant share, and the shareholder's declaration on the destruction of the share certificate or its loss. The Management Board will announce in the Court and Commercial Gazette (Polish: Monitor Sądowy i Gospodarczy) and on the Company's website (in the place designated for communication with shareholders) the destruction or loss of the share certificate, at the same time summoning persons who have the destroyed or lost share certificate, within the time limit set by the Management Board - no shorter than 7 days from the date of the announcement – to submit this document to the Company and report their claims to it, under pain of redemption of the share certificate by the Company's Management Board and issuing its duplicate to the person entered as an authorized holder in the share register.
8. In the absence of any persons referred to in item 7 above, the Management Board shall redeem the destroyed or lost share certificate and shall issue a duplicate certificate to the shareholder entered in the share register.
9. In the event of the submission of a share certificate by a person who makes a claim thereto, the Management Board shall notify the applicant of this fact, inform about the possibility of taking legal action, and then terminate the duplicate issuance procedure and return the share certificate to the submitting person.
10. In the event that the share certificate is submitted by a person who does not make any claims thereto the Management Board shall issue the submitted share certificate to the person entered as an authorized holder in the share register.
11. The costs of announcements and issuance of the duplicate shall be borne by the applicant.
12. The above provisions shall apply accordingly to multiple-share certificates and to previously issued share duplicates.
b) previous § 21 item 1 third indent reading:
converting bearer shares into registered shares in the event of deciding on exclusion from the regulated market or cancellation of the dematerialized form of shares, or in the event of revoking of the decision approving marketing of shares in the regulated market
shall read as follows:
converting bearer shares into registered shares in the event of deciding on exclusion from the regulated market or in the event of revoking of the decision approving marketing of shares in the regulated market
Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the shareholder register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.
