Wrocław, 12 czerwca 2024 r.  

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 09.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wybór Przewodniczącego.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.

8)     Wolne wnioski.

9)     Zamknięcie obrad.

Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty:

a)     sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane
w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;

b)     skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

c)     ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU Europa S.A.

d)     projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowany przez Zarząd.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 398, Article 399 § 1, Article 402 § 3 and Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on June 27, 2024 at 09:00 a.m. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting: 

1)     Opening of the General Shareholders Meeting.

2)     Appointment of the Chairperson.

3)     Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.

4)     Acceptance of the Agenda.

6)     Review and approval of the consolidated financial statements for financial year 2023 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2023.

7)     Submission to the General Shareholders Meeting of the evaluation of the application of the corporate governance rules for the institutions supervised by TU Europa S.A.

8)     Any other business.

9)     Closing of the Meeting. 

The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the following documents by electronic mail:

a.    additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the consolidated financial statements for the financial year 2023;

b.    the consolidated financial statements for financial year 2023 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2023 with the report on of the chartered auditor;

c.    evaluation of the application of the corporate governance rules for the institutions supervised by TU Europa S.A.

d.    draft resolution of the General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board. 

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the shareholder register no later than one week prior to the Extraordinary General Shareholders Meeting.