Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień  08 stycznia 2025 r. na godzinę 11.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wybór Przewodniczącego.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Zmiana Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego.

6)     Wolne wnioski.

7)     Zamknięcie obrad.

Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Życie Europa S.A. proponowany przez Zarząd.

Projektowane zmiany Statutu Spółki. 

a)        dodaje się § 63 ust. 4 w brzmieniu:

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy jest dokonywana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.