Wrocław, 17 grudnia 2024 r.  

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 08 stycznia 2025 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wybór Przewodniczącego.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Zmiana Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego.

6)     Wolne wnioski.

7)     Zamknięcie obrad.

Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowany przez Zarząd.

Projektowane zmiany Statutu Spółki. 

a)        dodaje się § 8¹ ust. 3 w brzmieniu:

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy jest dokonywana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Wrocław, December 17 2024 

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 398, Article 399 § 1, Article 402 § 3 and Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on January 08, 2025 at 11:00 a.m. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting: 

1)     Opening of the General Shareholders Meeting.

2)     Appointment of the Chairperson.

3)     Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.

4)     Acceptance of the Agenda.

5)     Amendment of the Articles of Association and adoption of the consolidated text.

6)     Any other business.

7)     Closing of the Meeting.

The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the draft resolutions of the General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board.

a)     in § 8¹ item 3 shall be added, reading as follows:

The payment of dividend and the advance payment on the expected dividend to shareholders is made by the Company without the intermediary of the subject maintaining the register of shareholders.

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the shareholder register no later than one week prior to the Extraordinary General Shareholders Meeting.